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广东雄塑科技集团股份有限公司 2020年第三季度报告披露提示性公告

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-073


雄塑科技集团股份有限公司


第三届董事会第十次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年10月17日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。


(二)本次会议于2020年10月27日上午9:30在公司四楼会议室召开, 采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。


(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况


与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:


(一) 审议通过《关于公司

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